Líder SARLAFT

Acerca del puesto

Ualá busca un Líder SARLAFT para su equipo en Colombia, con el objetivo de coordinar técnicamente el área de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, aportando soluciones que mejoren la toma de decisiones y apoyando a las distintas áreas de la compañía.

Responsabilidades principales

• Coordinar con el Oficial de Cumplimiento el correcto funcionamiento de todas las etapas del SARLAFT y gestionar los correctivos identificados.
• Ejecutar metodologías de identificación y medición de riesgos (inherente y residual), segmentación, conocimiento del cliente y asignación de nivel de riesgo.
• Supervisar el monitoreo transaccional y de KYC, proponiendo ajustes al sistema de alertamiento.
• Elaborar estadísticas e indicadores de gestión para los informes del Oficial de Cumplimiento y el seguimiento semestral del SARLAFT.
• Preparar la información de reportes internos y externos, incluyendo los reportes obligatorios de FATCA y CRS.

Perfil requerido

• Poseer la SFC como Oficial de Cumplimiento Suplente.
• Título profesional en áreas administrativas, ingeniería, contabilidad, derecho o afines.
• Al menos 150 horas de estudios especializados en SARLAFT.
• Experiencia mínima de 5 años en el sector financiero o fintech en cargos de administración de riesgos.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de herramientas tecnológicas específicas para SARLAFT.
• Uso de herramientas de IA aplicadas al análisis de riesgos.
• Minería de datos y estadística.
• Reportería FATCA y CRS.

Lo que ofrecemos

• Ambiente laboral flexible y en crecimiento.
• Acceso a formación con descuentos en capacitaciones y carreras.
• Equilibrio vida‑personal con tres semanas de vacaciones.