Senior Compliance Specialist

Empresa Confidencial · Bogota

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Senior 🇬🇧 English

Transaction monitoring Sanctions screening Audit management

Descripcion del puesto

About the role

The Senior Compliance Specialist will lead the design and execution of comprehensive compliance and risk management frameworks. This role focuses on anti‑money laundering, counter‑terrorist financing, anti‑corruption and anti‑bribery initiatives across the organization.

Key responsibilities

Develop and maintain AML/CFT policies, procedures and controls.
Conduct due‑diligence (KYC/KYP), transaction monitoring and alert management.
Analyze unusual activity, prepare regulatory reports and manage internal investigations.
Oversee sanctions screening, audit coordination and compliance training programs.

Required profile

Qualified lawyer with certifications in compliance, AML/CFT/CPF risk prevention and risk management.
Minimum three years of experience as a Compliance Officer or in equivalent roles.
Advanced English proficiency and proven ability to prepare executive reports for senior leadership.

Required skills

AML/CFT risk prevention
KYC/KYP due‑diligence
Transaction monitoring and alert management
Sanctions screening and audit management

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