Abogado junior Oficial de Cumplimiento

Acerca del puesto

En Affirma Legal buscamos un(a) Abogado(a) Junior con experiencia práctica en cumplimiento, SAGRILAFT y PTEE, dispuesto(a) a apoyar también procesos migratorios y de visas.

Responsabilidades principales

• Apoyar y gestionar actividades del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
• Ejecutar y dar seguimiento a procesos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes.
• Gestionar consultas y verificaciones en listas y fuentes de información.
• Mantener actualizados los registros y soportes del sistema de cumplimiento.
• Elaborar, revisar y organizar documentos jurídicos relacionados con visas y trámites migratorios.
• Comunicar de forma permanente con clientes y hacer seguimiento oportuno a cada caso.

Perfil requerido

• Persona organizada, rigurosa, analítica y responsable.
• Capacidad para trabajar de manera autónoma y manejar múltiples asuntos simultáneamente.
• Alto nivel de confidencialidad y cumplimiento.

Habilidades requeridas

• Experiencia práctica en SAGRILAFT.
• Experiencia práctica en PTEE.
• Conocimiento de procesos de debida diligencia.
• Gestión de visas y asuntos migratorios.