Auxiliar de Cumplimiento y SAGRILAFT

Acerca del puesto

¡Estamos buscando un(a) Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT! Si te apasiona la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el análisis de información, esta es tu oportunidad para integrarte a una empresa en constante crecimiento.

Responsabilidades principales

• Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores y demás contrapartes.
• Analizar y segmentar información para la identificación de riesgos.
• Identificar señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones de alto riesgo.
• Emitir conceptos de cumplimiento de manera oportuna a las diferentes áreas de la organización.
• Apoyar la elaboración de informes internos, reportes regulatorios, indicadores y estadísticas del área.
• Realizar consultas en listas restrictivas y validar la información documental de las contrapartes.
• Apoyar actividades de capacitación y divulgación relacionadas con los programas de cumplimiento.
• Brindar soporte en las actividades propias del Sistema de Prevención de LA/FT/FPADM y demás programas de cumplimiento.

Perfil requerido

• Profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en cargos relacionados con SAGRILAFT, PTEE, gestión de riesgos empresariales y protección de datos personales.
• Conocimientos de la normativa vigente relacionada con SAGRILAFT.
• Manejo del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
• Experiencia en gestión integral de riesgos y protección de datos personales.
• Capacidad para elaborar y presentar informes ante la Superintendencia de Sociedades.
• Manejo de plataformas para consulta y verificación en listas restrictivas.

Habilidades requeridas

• Excel avanzado
• Herramientas ofimáticas