Financial Crime Prevention Associate II – Detección de Fraude

Acerca del puesto

BBVA busca un profesional para liderar la prevención y detección de fraude en el canal adquirente, adaptando estrategias a la evolución del ecosistema de pagos y garantizando la efectividad de los controles.

Responsabilidades principales

• Liderar la definición, implementación y optimización de estrategias avanzadas contra el fraude en MPOS, wallets, QR y SPI.
• Evaluar proactivamente el impacto de las estrategias de mitigación y ajustar controles en las herramientas de los procesadores nacionales.
• Coordinar acciones operativas con equipos de monitoreo, Openpay y áreas de operaciones para contención y recuperación de fondos.
• Analizar tendencias emergentes, generar alertas tempranas y proponer acciones preventivas para comercios.
• Elaborar y presentar reportes periódicos de indicadores locales y globales, automatizando informes con Data Analytics.

Perfil requerido

• Formación en Administración, Economía o Ingeniería.
• Al menos 3 años de experiencia en prevención de fraude en medios de pago adquirentes.
• Conocimiento avanzado de procesos de negocio y operaciones bancarias en pagos.

Habilidades requeridas

• Uso avanzado de herramientas de prevención de fraude (Monitor+, OpenControl, Sentinel, ARIC).
• Manejo avanzado de bases de datos y programación en SQL y Python.
• Excel avanzado y herramientas de Business Intelligence.
• Conocimiento de protocolos de autorización y autenticación de Visa y Mastercard.