Jefe(a) de Cumplimiento

Acerca del puesto

En Grupo Lemco buscamos un(a) Jefe(a) de Cumplimiento que actuará como Oficial de Cumplimiento suplente del Grupo, con un rol estratégico para liderar la gestión integral de los sistemas de SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales, garantizando el cumplimiento normativo y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y control.

Responsabilidades principales

• Gestionar los sistemas SAGRILAFT, PTEE y de protección de datos personales de todas las empresas del grupo.
• Realizar la debida diligencia intensificada de contrapartes de alto riesgo, con foco en comercio exterior y logística.
• Mantener la relación con UIAF, Superintendencia de Sociedades y Superintendencia de Industria y Comercio.
• Implementar la nueva circular de la Superintendencia de Sociedades.

Perfil requerido

• Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.
• Mínimo 5 años de experiencia en cargos de jefatura o coordinación en programas de Cumplimiento, LA/FT y PTEE.
• Al menos 6 meses de experiencia como Oficial de Cumplimiento titular o suplente.
• Diplomado o formación de al menos 90 horas, vigente no más de 2 años, en LA/FT o gestión de riesgos.
• Curso correspondiente ante la UIAF.

Habilidades requeridas

• Conocimiento y manejo de los sistemas SAGRILAFT, PTEE y de Protección de Datos Personales.
• Capacidad para implementar y monitorear la normativa LA/FT y la gestión de riesgos.