Oficial de Cumplimiento (SARLAFT)

Acerca del puesto

Global66 busca un/a Oficial de Cumplimiento para Colombia, con el objetivo de liderar la implementación y el cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) adecuado al negocio, así como velar por el cumplimiento normativo aplicable. También se encarga de la gestión documental de políticas y procedimientos en la materia.

Responsabilidades principales

• Velar por el funcionamiento efectivo y oportuno de las etapas del SARLAFT.
• Establecer un programa de cumplimiento normativo mediante políticas o procedimientos adecuados.
• Elaborar y presentar a la junta directiva o al comité de riesgo los informes de gestión, los resultados de los monitoreos y la cantidad de reportes realizados.
• Definir los criterios objetivos para determinar operaciones sospechosas y para consolidar, monitorear y analizar operaciones inusuales.
• Registrarse como sujeto obligado ante las Unidades de Inteligencia Financiera (UIAF) cuando sea pertinente, reportar operaciones sospechosas y mantener el registro de operaciones sospechosas.
• Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
• Mantenerse actualizado en la normativa aplicable y seguir el cumplimiento de los lineamientos de onboarding, KYC2 y KYC3.
• Apoyar a los líderes ante requerimientos de los entes de control sobre temas LA/FT, coordinar con la Gerencia de Riesgos la capacitación interna y realizar evaluaciones de riesgos asociadas a LA/FT.

Perfil requerido

• Estudios universitarios completos de ingeniería, auditoría, administración o carreras afines.
• Al menos 5 años de experiencia en compliance/cumplimiento.
• Conocimiento de la administración del riesgo de LA/FT de al menos 150 horas.
• Anteriormente posicionado como Oficial de cumplimiento principal o suplente ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Habilidades requeridas

• Normas AML nacionales e internacionales.
• G Suite y Microsoft Office.
• Orientación a la tecnología: Python, R y similares.
• Conocimientos en segmentación.

Lo que ofrecemos

• Programa Global Infinite Learner.
• Possibilidad de stock options.
• Premios para viajar a los países donde la empresa tiene oficina (Chile, Perú, Colombia y Argentina).
• Participación en offsites de equipo en diferentes países.
• Cupón de descuento mensual en transferencias por la app.
• Dress code libre, día libre de cumpleaños y regalo de computador a los 2 años.