Analista de Compliance

Acerca del puesto

Apoya al equipo jurídico de biu, el ALSP de Brigard Urrutia, en la gestión de programas de cumplimiento como SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE y Protección de Datos Personales. Contribuirás a ofrecer un servicio de compliance oportuno y de calidad para los clientes.

Responsabilidades principales

• Actualizar procedimientos y controles internos bajo la supervisión del Oficial de Cumplimiento.
• Apoyar procesos de debida diligencia de terceros y validar listas restrictivas.
• Construir y administrar matrices de riesgo, dando seguimiento a planes de acción.
• Reportar alertas transaccionales e investigar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Elaborar reportes para autoridades competentes y áreas internas.
• Dar seguimiento a auditorías internas y externas y colaborar en planes de comunicación y capacitación en compliance.

Perfil requerido

• Estudiante de últimos semestres o profesional en Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
• Experiencia mínima de 1 año en compliance, riesgos, auditoría, control interno o áreas legales.
• Conocimientos en Protección de Datos Personales, SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE.

Habilidades requeridas

• Manejo de Excel a nivel intermedio‑avanzado.
• Inglés a nivel intermedio (deseable).