Oficial de Cumplimiento Principal (SARLAFT)

Acerca del puesto

Se busca un profesional senior para asumir el rol de Oficial de Cumplimiento Principal en una organización del sector financiero colombiano vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La persona dirigirá y administrará el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), con interacción directa con las Juntas Directivas, la alta dirección, las autoridades de supervisión y los órganos de control.

Responsabilidades principales

• Liderar el diseño, la implementación y el fortalecimiento del sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y FPADM, alineado a la normativa aplicable.
• Desarrollar metodologías de identificación, segmentación, medición, control y monitoreo de riesgos, con criterios preventivos en productos, operaciones, clientes, canales y nuevos negocios.
• Supervisar los mecanismos de detección de operaciones inusuales y sospechosas, la debida diligencia, el conocimiento del cliente, la identificación de beneficiarios finales y los controles sobre contrapartes de mayor exposición.
• Gestionar los requerimientos de las autoridades de supervisión y control, los reportes periódicos y los planes de acción derivados de revisiones o auditorías.
• Elaborar y presentar informes ejecutivos a las Juntas Directivas sobre exposición a riesgos, efectividad de controles, cumplimiento normativo y oportunidades de mejora.
• Actualizar los marcos internos de cumplimiento, matrices de riesgo, protocolos de actuación y criterios de evaluación, asegurando su implementación y seguimiento.

Perfil requerido

• Profesión en Derecho, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines; especialización o posgrado en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, derecho financiero, auditoría o áreas relacionadas.
• Formación especializada y acreditable en prevención de LA/FT/FPADM, con un mínimo de 150 horas acreditables.
• Experiencia sólida en cumplimiento normativo, prevención LA/FT/FPADM o administración de riesgos en entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
• Condiciones legales y regulatorias para ejercer funciones de Oficial de Cumplimiento y obtener la posesión correspondente ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Habilidades requeridas

• Dominio técnico del SARLAFT y conocimiento de la regulación colombiana aplicable.
• Experiencia en matrices de riesgo, segmentación, señales de alerta, monitoreo transaccional y debida diligencia.
• Gestión de reportes regulatorios, incluidos ROS, reportes objetivos y plataformas como SIREL ante la UIAF.
• Atención de requerimientos de organismos de supervisión, informes a instancias directivas y seguimiento de auditorías.
• Conocimiento de productos financieros como inversiones, administración de recursos de terceros, negocios fiduciarios e intermediación de valores.