Oficial de Cumplimiento – Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado

Acerca del puesto

En Genesis Investments buscamos un/a Oficial de Cumplimiento que garantice la correcta implementación y seguimiento de los sistemas de prevención y gestión de riesgos. El rol se desempeña en el área jurídica y de cumplimiento, apoyando a las compañías del grupo en el cumplimiento normativo.

Responsabilidades principales

• Implementar y desarrollar políticas y procedimientos SIPLAFT, SARLAFT y SAGRILAFT.
• Identificar, evaluar y monitorear riesgos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Definir controles y medidas de mitigación para los riesgos identificados.
• Supervisar el cumplimiento normativo de las compañías del grupo y atender requerimientos de entidades de control.
• Gestionar procesos de protección de datos personales y responder consultas jurídicas.
• Coordinar notificaciones judiciales y requerimientos gubernamentales.
• Elaborar informes y reportes para la alta dirección y organismos de control.

Perfil requerido

• Título profesional en Derecho.
• Mínimo 3 años de experiencia en cumplimiento, auditoría, control interno o gestión de riesgos.
• Pensamiento analítico, criterio jurídico, atención al detalle y alto sentido ético.

Habilidades requeridas

• Conocimiento profundo de SIPLAFT, SARLAFT y SAGRILAFT.
• Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
• Gestión y administración de riesgos.
• Legislación comercial, corporativa y regulatoria.
• Protección de datos personales (Habeas Data).
• Auditoría y control interno.
• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.
• Elaboración de informes y reportes regulatorios.

Lo que ofrecemos

• Salario de $5.000.000 mensuales.
• Horario de lunes a viernes 7:50 a.m. – 5:00 p.m. y sábados 8:00 a.m. – 11:55 a.m.
• Póliza de vida.
• Descuento para compra de llantas a precio de costo.
• Plan de gimnasio.