Oficial de Cumplimiento

Acerca del puesto

TSG The IT Experts busca un Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobable en la administración e implementación de SAGRILAFT, PTEE y gestión de riesgos LA/FT/FPADM. La persona será responsable de fortalecer los sistemas de cumplimiento y asegurar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios.

Responsabilidades principales

• Administrar, actualizar y fortalecer el SAGRILAFT y PTEE.
• Gestionar riesgos LA/FT/FPADM, corrupción y soborno.
• Ejecutar procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.
• Validar PEP, beneficiarios finales y listas restrictivas.
• Administrar matrices de riesgos y controles.
• Analizar operaciones inusuales y sospechosas.
• Preparar y presentar reportes regulatorios ante la UIAF mediante SIREL y ante la Superintendencia de Sociedades mediante SIRFIN.
• Elaborar y actualizar manuales, políticas, procedimientos y demás documentación del sistema.

Perfil requerido

• Profesional universitario en áreas administrativas, financieras, económicas, jurídicas, contables, ingeniería o afines.
• Mínimo 3 años de experiencia certificable como Oficial de Cumplimiento.
• Experiencia directa en implementación y/o administración de SAGRILAFT y PTEE.
• Conocimiento de UIAF, SIREL y reportes regulatorios; deseable experiencia con Supersociedades y SIRFIN.

Habilidades requeridas

• Gestión de riesgos LA/FT/FPADM.
• Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.
• Uso de herramientas ofimáticas para elaboración de informes e indicadores.