Oficial de Cumplimiento – Sector Financiero

Acerca del puesto

Buscamos un Oficial de Cumplimiento con sólida experiencia en el sector financiero o fintech para garantizar la operación segura y alineada con la normativa vigente. El profesional será responsable de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como del monitoreo y análisis de transacciones.

Responsabilidades principales

• Implementar y operar sistemas de prevención de LA/FT.
• Interpretar la regulación financiera vigente y aplicarla en la organización.
• Monitorear y analizar grandes volúmenes de información transaccional.
• Administrar riesgos de cumplimiento y asesorar estratégicamente a la empresa.
• Garantizar la transparencia y el cumplimiento de exigencias regulatorias.

Perfil requerido

• Título profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial, Finanzas o afines.
• Especialización en Riesgos, Cumplimiento, Derecho Financiero, Auditoría o Control Interno (preferible).
• Más de 5 años de experiencia en cargos de cumplimiento en entidades financieras, fintech, agregadores de pago o bancos.

Habilidades requeridas

• Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Análisis de transacciones y grandes volúmenes de datos.
• Conocimiento de regulación financiera y sistemas de agregación de pagos.

Lo que ofrecemos

• Salario a convenir según experiencia.
• Horario presencial de lunes a viernes (8:00‑12:00 y 14:00‑18:00).
• Contrato a término indefinido directamente con la empresa.