Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT

Acerca del puesto

¡Estamos buscando un(a) Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT! Si te apasiona la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el análisis de información, esta es tu oportunidad para integrarte a una empresa en constante crecimiento.

Responsabilidades principales

• Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores y demás contrapartes.
• Analizar y segmentar información para la identificación de riesgos, señalando alertas, operaciones inusuales y de alto riesgo.
• Emitir conceptos de cumplimiento a las diferentes áreas y apoyar la elaboración de informes internos, reportes regulatorios y estadísticas del área.
• Realizar consultas en listas restrictivas y validar la documentación de las contrapartes.
• Apoyar actividades de capacitación y divulgación relacionadas con los programas de cumplimiento.

Perfil requerido

• Formación universitaria en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en cargos vinculados a SAGRILAFT, PTEE, gestión de riesgos empresariales y protección de datos personales.
• Conocimientos indispensables en normativa SAGRILAFT, Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), gestión integral de riesgos y elaboración de informes para la Superintendencia de Sociedades.

Habilidades requeridas

• Excel avanzado.
• Herramientas ofimáticas.
• Plataformas de consulta y verificación en listas restrictivas.